Amerikaanse aanklagers hebben een voormalige minister van Turkse economie en de voormalige hoofd van een Turkse staatsbank belast met het ontduiken van Amerikaanse sancties tegen Iran, waarbij een uitgebreid onderzoek de spanning tussen Washington en Ankara nog meer heeft aangewakkerd.
Het is de eerste keer dat een voormalig lid van de Turkse regering met nauwe banden met president Tayyip Erdogan in deze zaak is aangeklaagd, die voortvloeit uit een onderzoek naar een Turkse-Iraanse goudhandelaar over het ontduiken van sancties.
Erdogan heeft gezegd dat hij van mening is dat de Amerikaanse autoriteiten “achterliggende motieven” hadden in de vervolging van de rijke goudhandelaar Reza Zarrab, die vorig jaar gearresteerd werd door de Amerikaanse autoriteiten.
Volgens een verklaring van afgelopen woensdag van de Amerikaanse advocatenkantoor voor het zuidelijke district van New York worden voormalig minister van economische zaken Zafer Caglayan en voormalig hoofdmanager Halkbank Suleyman Aslan en twee anderen aangeklaagd.
Zij werden belast met “samenzwering om het Amerikaanse financiële systeem te gebruiken om transacties uit te voeren namens de regering van Iran en andere Iraanse entiteiten, die door de sancties van de Verenigde Staten werden belemmerd”.
Zij werden ook beschuldigd dat zij Amerikaanse overheidsambtenaren over de transacties, witwassen van geld en bedriegen van meerdere financiële instellingen door de ware aard van deze transacties te verbergen, aldus Amerikaanse aanklagers.
Zarrab en een adjunct-directeur van Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, werden in maart 2016 in de Verenigde Staten gearresteerd en zullen in oktober voor de rechter gedaagd worden.
Zarrab heeft de voormalige burgemeester van New York City Rudolph Giuliani en de voormalige Amerikaanse advocaat-generaal Michael Mukasey ingehuurd om hem tegen de aanklachten te verdedigen.
Giuliani heeft gezegd dat zowel de Amerikaanse als de Turkse ambtenaren ‘ontvankelijk’ zijn voor een diplomatieke oplossing vanwege de aard van de aanklachten tegen Zarrab en het beschouwde belang van Turkije als bondgenoot.
Reuters kon niet onmiddellijk Caglayan of Aslan bereiken voor commentaar. Halkbank heeft gezegd dat haar activiteiten en transacties volledig voldoen aan nationale en internationale regelgeving.
