De Turkse bankier van de Turkse Staatsbank Halkbank Hakan Atilla is veroordeeld voor deelname aan een miljardenregeling om Amerikaanse sancties tegen Iran te omzeilen.
De Jury van New York District Zuid heeft de Turkse bankier Mehmet Hakan Atilla van de Turkse staatsbank Halkbank schuldig bevonden op 5 van de 6 criminele aantijgingen.
Atilla, de adjunct-directeur voor internationaal bankieren bij Halkbank, was de enige beklaagde die werd berecht. Mede-verweerder, Reza Zarrab, pleitte schuldig kort voordat het proces begon en werd de getuige-aanklager. De zeven andere verdachten zijn nog steeds op vrije voeten.
Atilla werd door openbare aanklagers beschreven als een “regelneef” die Iran hielp om de sancties te omzeilen en toegang te krijgen tot miljarden dollars aan beperkte petrodollar fondsen die bij de bank werden gehouden.
Atilla is schuldig bevonden aan;
– Fraude van Amerikaanse banken
– samenzwering tot bankfraude
– samenzwering om de Amerikaanse regering te bedriegen
– Samenzwering om Iran-sancties te omzeilen
– Samenzwering tegen het witwassen van geld.
Verklaring van waarnemend advocaat van de VS Joon H. Kim over de veroordeling van Hakan Atilla zei het volgende;
“Vandaag, na een volledige, eerlijke en open rechtszaak, veroordeelde een unanieme jury Hakan Atilla, een senior bankier bij Halk Bank. Samen met het eerdere schuldig pleidooi van Reza Zarrab, staan twee mannen in het hart van dit massale en brutale plan dat een gat van een miljard dollar in het Iraans sanctiesregime blies, nu veroordeeld voor ernstige federale misdaden. Buitenlandse banken en bankiers hebben de keuze: u kunt opzettelijk kiezen om Iran en andere gesanctioneerde landen te helpen de Amerikaanse wet te omzeilen, of u kunt kiezen om deel uit te maken van de internationale bankwereld die transacties uitvoert in Amerikaanse dollars. Maar je kunt niet allebei doen. Als u herhaaldelijk liegt tegen ambtenaren van de Amerikaanse schatkist en documenten maakt – allemaal als onderdeel van een geheim plan om miljarden dollars Iraans oliegeld voorbij het Amerikaanse sanctienet te smokkelen – zoals Atilla heeft gedaan – dan zou u op de gevolgen voorbereid moeten zijn. Het gevolg van Atilla’s keuze is nu een misdrijfveroordeling in een Amerikaanse rechtbank.”
